تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية
البنك التونسي السعودي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 32 نهج الهادي كراي - 1082 تونس
يعلم مجلس إدارة البنك التونسي السعودي كافة المساهمين بالبنك بأن اجتماع الجمعية العامة العادية تأجل إلى يوم الإثنين 14 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك التونسي السعودي خلال السنة المالية 2017.
2( تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017.
3( المصادقة على القوائم المالية للبنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017.
4( تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك التونسي السعودي المقفلة في 31 ديسمبر 2017.
5( المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة البنك التونسي السعودي للسنة المالية 2017.
6( المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2017.
8( تخصيص النتائج المالية.
9( تعيين عضو مستقل لسنوات 2018 - 2019 - 2020.
10( تعيين مراقب حسابات لسنوات 2018 - 2019 - 2020.
11( تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.