استدعاء للجلسة العامة العادية — مصنع الورق الخشبي بالجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصنع الورق الخشبي بالجنوب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13.530.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 - صفاقس

المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997

تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 9 جوان 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن طريق قرمدة كلم 4,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2017.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابيات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2017.

3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5 - تبويب نتيجة السنة المالية 2017 وتوزيع الأرباح.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2017. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد مبلغ منح الحضور.

9 - تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.