استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "نيوبودي لاين"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4 250 400 دينار
العنوان : شارع علي البلهوان 5199 المهدية
السجل التجاري عدد B186952000
المعرف الجبائي : 701773R/A/M/000 إن السادة مساهمي شركة نيوبودي لاين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة - 1053 بضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.
1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة خلال سنة 2017.
2. تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2017 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
صفحة 463. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4. توزيع مرابيح سنة 2017.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2017.
6. تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد صلاحيات خمسة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مراقب الحسابات.
9. توكيل.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.