استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أونيباك ش.خ.إ
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الصغار كم 14 طريق عقارب - صفاقس المعرف الجبائي : 26832X/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 110442-56
إن السادة المساهمين في شركة أونيباك ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 28 ماي 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2017.
- تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017. - تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة.
- بدل الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.