استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 19.472.530 دينارا

11 نهج الياس – 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها ومساهماتها للمشاركة يوم الخميس 24 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ضفاف البحيرة تونس في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017.

2- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2017.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.

4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2017 لمجمع الكيميا.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجر أعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة. 7- تخصيص نتيجة سنة 2017.

8- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وطبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيط بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه

مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة. كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة 11 نهج الياس – 1082 تونس المهرجان.