استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية المركز المالي للباعثين تونس
شركة خفية الإسم
رأس المال : 12.750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 33 نهج ايطاليا – باب بحر 1000 تونس
الرقم الجبائي : 1383996P/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 349547-56
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3 ماي 2018 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جوان 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال بعمارة انتاقرا – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
2/ التقرير السنوي المتعلق بالنشاط المغلق في 31 ديسمبر 2017.
3/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
4/ القوائم المالية بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
6/ الاتفاقيات القانونية الخاضعة لأحكام الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تحديد مبالغ حق الحضور.
9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
10/ تفويض للقيام بالإجراءات.