استدعاء لكافة المساهمين — "توبيك"

استدعاء لكافة المساهمين

"توبيك"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13 365 050د

المقر الاجتماعي : عمارة "الدهماني" المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

عدد السجل التجاري : B153672002 المعرف الجبائي : 716915P/N/M/000 يدعو مجلس إدارة شركة "توبيك" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقرها الاجتماعي بعمارة "الدهماني" المركز العمراني الشمالي تونس يوم الخميس 21 جوان 2018 على الساعة 11 وذلك قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2017 والمصادقة عليه.

2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات عن تصرف السنة المالية 2017. 3/ المصادقة على موازنة وحساب النتائج لتصرف السنة المالية 2017.

4/ المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصول 200 و475 وما تبعهم من مجلة الشركات التجارية.

5/ تخصيص النتيجة للسنة المالية 2017. 6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2017.

7/ النظر في مطالب البنك SFI للانتفاع بنفس الامتيازات الممنوحة للبنك AFC.

8/ تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة.

9/ تعيين مراقب للحسابات للسنوات المالية 2018، 2019 و2020.

10/ إقرار منحة الحضور للسنة المالية 2017.

11/ تفويض لتنفيذ الشكليات.