دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة بوليكوك تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 500.000 دينار

مقرها : 32 شارع دار فضال - سكرة

المعرف الجبائي : 035825Z/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بوليكوك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 18 جوان 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن ب 32 شارع البيئة - دار فضال - 2036 سكرة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة التقرير الأدبي عن نشاط الشركة لسنة 2017.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2017.

3 - المصادقة على هاته التقارير والموازنة للسنة المالية 2017 والحسابات التابعة لها.

4 - تخصيص النتائج.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المالية 2017.

6 - إعادة تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

8 - إعادة تسمية مراقب الحسابات.

9 - تفويض للرئيس المدير العام لإعطاء تواكيل.

10 - تفويض للممثلين القانونيين للاكتتاب في رأس مال شركات المجمع والمصادقة على عمليات الاكتتاب السابقة.

11 - تفويض لإتمام التراتيب.