استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة الامتياز

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة الامتياز

ش خ

رأس مالها : 8.350.000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 المهدية

المعرف الجبائي : 1165339/V/A/M/000 السادة المساهمون في مصحة الامتياز شركة خفية الاسم رأس مالها 8.350.000 دينار كائنة بشارع الطيب المهيري 5100 المهدية مدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 24 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بنزل قصر المهدية للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2017.

3 - المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.

4 - تبويب النتائج للسنة المالية 2017.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

6 - المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وتحديد مكافآت الحضور لسنة 2018.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة السنة المالية 2017. 8 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

9 - مسائل مختلفة

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة.