استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أقروماد ش خ إ
رأس المال : 32 622 400 دينار
تعريف جبائي : 0539745/A/A/M000 إن السادة المساهمين في شركة اقروماد ش خ إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2017. - تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2017.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م ش ت.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مهام.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.