استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة حلق الوادي شيبنق كروز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة حلق الوادي شيبنق كروز

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بالقرية السياحية ميناء حلق الوادي 2060 – تونس

RC : B2428432005

المعرف الجبائي : 0922248C/A/M/000 تدعو شركة حلق الوادي شيبنق كروز المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 28 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالقرية السياحية ميناء حلق الوادي – حلق الوادي 2060 – تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

2- قراءة التقريرين الخاص والعام لمراقبي الحسابات حول التصرف المالي لسنة 2017. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4- تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2017.

5- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تجديد/تعيين متصرفين بمجلس الإدارة لسنوات 2018 و2019 و2020.

9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.