استدعاء للجلسة العامة العادية الاثنين 18 جوان 2018
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 م ج : 1214SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة "الشبكة التونسية للسيارة والخدمات " "أرتاس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي سنعقد يوم الإثنين 18 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا بنزل REGENCY بقمرت، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2017.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2017 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية. - المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح سنة 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2017، وتحديد منحة الحضور.
- تجديد مهمة 6 أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة أحد مراقبي الحسابات أو تعيين مراقب حسابات جديد.
- نقاط مختلفة.
- تفويض مختلفة.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 - تونس.