استدعاء — "مخابر قالفارما" خ إ

استدعاء

"مخابر قالفارما" خ إ

رأس مالها : 21.252.000 دينار

مقرها طريق المهدية كلم 10.5 - 3054 صفاقس - تونس

المعرف الجبائي : 420887N/A/M/000 يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 30 جوان 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2017 لشركة مخابر قالفارما" وكذلك تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" للسنة 2017.

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية 2017، وكذلك تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2017.

3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية ل "مخابر قالفارما" لسنة 2017.

4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2017.

5 - تبويب نتائج السنة المالية 2017.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2017.

7 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2017.

8 - ضبط قيمة منحة الحضور.

9 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة.

10 - تسمية مراقب حسابات للشركة.

11 - مسائل مختلفة.

12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.