استدعاء الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة بتاريخ 22 جوان 2018
شركة شال تونيزيا
ل.ب.ب.ج.خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 516.102.700 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة "تانيت البحيرة " نهج بحيرة وندرمار 1035 ضفاف البحيرة
سجلها التجاري : B0153812006
معرفها الجبائي : 0977599Y
بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 ماي 2018 فقد تقرر دعوة الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للانعقاد وذلك يوم 22 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر الشركة الكائن بعمارة تانيت
صفحة 54البحيرة نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تنقيح الفصلين 18 و19 من القانون الأساسي للشركة.
- المصادقة على النسخة المحينة من القانون الأساسي للشركة.
- المصادقة على تقرير الرقابة الداخلي.
- المصادقة على تقرير التصرف الخاص لمجلس الإدارة وخطة العمل المضمنة به. - المصادقة على استقالة عضو مجلس إدارة. - تفويض قانوني.