استدعاء للجلسة العامة العادية — البطارية التونسية أسد

استدعاء للجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد

ش.خ.إ

رأس مالها : 12.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا (10 س) بنزل الأكروبول الكائن بنهج رودريقو فرايتس بضفاف البحيرة تونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقريري مجلس الإدارة المتعلقين بالسنة المحاسبية 2017.

2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية.

3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2017.

4 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2017.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص النتائج.

8 - تحديد منحة الحضور.

9 - مسائل مختلفة.

10 - نفوذ لإتمام إجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين ، في الأجل القانوني، للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.