استدعاء للجلسة العامة العادية عدد 9 بتاريخ 28 جوان 2018
الصوناد الدولية
شركة خفية الاسم ذات رأس مال : 1 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : كوليزي صوله مدخل "ب" الطابق 3 المنار 2 - 2092 تونس السجل التجاري : B24156242009
المعرف الجبائي : 1119736V/A/M/000 يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالطابق الخامس للمقر الاجتماعي للشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه شارع سليمان بن سليمان المنار 2 تونس وذلك للمداولة والنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017.
3. تلاوة التقرير العام لمراقبة الحسابات لسنة 2017.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبة الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5.المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وتخصيص النتيجة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. مكافأة الحضور.
8. تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10. تجديد مهام مراقب الحسابات.
كل مساهم في رأس مال الشركة يمكن أن يمثل من طرف شخص آخر على شرط تقديم التوكيل حسب النموذج الموجود بمقر شركة الصوناد الدولية الكائن بكوليزي صولة مدخل "ب" الطابق الثالث المنار - 2 تونس.
يمكن أخذ الإرشادات على الرقم التالي : 71.875.860.
طبقا لمقتضيات الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر شركة الصوناد الدولية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي لكل المساهمين في رأس مال الشركة.