استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 18.014.240 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة - 1124
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998
الضمان الاجتماعي : 057/07 .63
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التوسنية للمصافي "مصفاة"، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتني ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جوان 2018، على الساعة الثانية بعد الزوال بنزل باريس بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2017.
2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2017.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2017.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
5. تخصيص نتائج سنة 2017.
6. المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد نيابة مراقبي الحسابات.
10. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 11. نفوذ للإجراءات.