استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : النصر 2 - أريانة - س.ت.ش : B0476422007

م ج : 1025857K/A/M/000

CNSS : 264958-51

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2018، على الساعة العاشرة صباحا بشارع الهادي نويرة، إقامة البرستيج، مكتب م 3، النصر 2، أريانة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2018. 2 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2018.

6 - تحديد مكافأة الحضور.

7 - إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله، الحضور بالجلسة العامة العادية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي.