استدعاء للجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 19 جوان 2018
شركة الاستشارة والوساطة المالية
وسيط بورصة - ترخيص عدد 95/34 بتاريخ 25 ديسمبر 1995
ص 3725شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي - 1001- تونس
إن السادة المساهمين في شركة الاستشارة والوساطة المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 19 جوان 2018 بداية من الساعة العاشرة، صباحا، بمقر الشركة الكائن ب 10 مكرر، شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي -1001- تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
2 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتائج سنة 2017.
7 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.