استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للضمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للضمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 34 نهج الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي المنزه الرابع 1004 تونس

السجل التجاري : B124142003

المعرف الجبائي : 836957/S/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للضمان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مونبليزير - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية 2017.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2017.

3 - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2017.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - توظيف نتائج السنة المالية 2017.

7 - تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2017.

8 - تعيين مراقب حسابات للشركة لسنوات 2018 - 2020 2019.

9 - تعيين أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2018 - 2019 - 2020.