استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

لشركة "أيون تونس ش.خ.إ"

شركة الإرشاد والتصرف في التأمين وإعادة التأمين

مقرها : 89 مكرر شارع الحبيب بورقيبة 2080 أريانة الجديدة تونس

س ت : B129541998

إن السادة المساهمين في رأس مال أيون تونس ش.خ.إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية

التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق شيراتون تونس الكائن ب " AvenuedelaLigueArabe,B.P 345 Tunis , CEDEX 108 ,Tunisie"، سيدكس 108 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2017.

3 - المصادقة على القوائم المالية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

4 - تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2017.

5 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6 - تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 7 - تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.