دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

"أنفاستاك خ إ

INVESTEC S.A"

المقر الاجتماعي : عمارة نسمة البحيرة - نهج بحيرة ملاران - 1053 ضفاف البحيرة - تونس

رأس مال الشركة : 15 000 000 دينارا المعرف الجبائي : 1002943H/A/M/000 السجل التجاري : B2430862007

تدعو شركة "أنفاستاك INVESTEC S.A"، مساهمي الشركة أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا، بنهج 8612 زنقة عدد4 - الشرقية 1 - 2035 تونس - قرطاج لتداول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2017.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2017 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وتخصيص النتائج.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تجديد وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.