استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10 500 000,000 د
س ت : B135442001
MF : 13747HAM000
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - المطار 2035 أريانة إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 45 التي ستنعقد يوم 29 جوان 2018 على الساعة التاسعة والنصف بنزل "موفمبيك" بقمرت، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2017 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2017 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2017.
7. تحديد منحة حضور اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2017.
8. تبويب المرابيح للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
9. تفويض للقيام بإجراءات النشر.