استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة مصحة الإمتياز
شركة خفية الاسم رأس مالها 8.350.000 دينار
المقر الاجتماعي:شارع الطيب المهيري - 5100 - المهدية
م.ج : 1165339V/A/M/000
السادة المساهمون في مصحة الإمتياز،شركة خفية الإسم رأس مالها 8.350.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري - 5100 - المهدية - مدعون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 15 جويلية 2018 على الساعة العاشرة صباحا بنزل مهدية بلاص للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. النظر في الوضعية المالية للشركة
2. النظر في وسائل التمويل
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات المتعلقة بالترفيع في رأس المال مع التخلي عن حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد
4. الترفيع في رأس المال نقد بقيمة 500.000 دينار وذلك بإصدار 500 سهم جديد بقيمة اسمية 1000 دينار للسهم الواحد وتحديد منحة الإصدار ب 200 دينار للسهم الواحد الجديد
5. تفويض سلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال
6. مسائل أخرى
7. تفويض للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة.