استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة باست براندز ش.خ
رأس مالها : 2.900.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية العقبة – الحرايرية – تونس
السجل التجاري : B147491999
معرف جبائي : 645008R/A/M/000
عدد الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 234139-78
يستدعي مجلس إدارة باست براندز كافة المساهمين في رأس مالها للجلسة العامة التي ستعقد يوم الجمعة 29 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية العقبة الحرايرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2017. 2/ تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2017 المتعلق بشركة باست براندز ومجمع باست براندز.
3/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 المتعلقة بشركة باست براندز ومجمع باست براندز.
4/ تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 5/ المصادقة على قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم 9 جوان 2018.
6/ تعيين وتجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لعضوية جديدة تغطي السنوات المالية 2020-2019-2018.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعقود سنة 2017.
8/ تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
9/ مسائل مختلفة.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة تقرير التصرف لسنة 2017 القوائم المالية لسنة 2017 تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.