دعوة لانعقاد الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة
شركة إنتاج مواد الليتون "سوبال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس
التعريف الجبائي : 017601GAM000 إن المساهمين في شركة إنتاج مواد الليتون "سوبال" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :
1 - جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2017.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بسنة 2017.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2017 وتبرئة ذمة المتصرفين. - المصادقة على الاتفاقيات.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة بعد قراءة تقرير مراقبي الحسابات.
- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2018.
- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقبي الحسابات.
- تجديد مهمة مراقبي الحسابات للمجمع. - تبويب النتائج.
- توزيع قسط من الاحتياط.
- أسئلة مختلفة.
2 - جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.