دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

شركة | الاستغلال | الفندقي | والسياحي

"نزل منتزه طبرقة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.643.700 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة CITKD ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3، تونس 1053

سجلها التجاري : B1149711997

معرفها الجبائي : 47986F/A/M/000

يدعو مجلس إدارة شركة الاستغلال الفندقي

والسياحي | "نزل | منتزه | طبرقة" | كافة

المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 29 جوان 2018 بمقر الشركة الكائن بعمارة CTKD ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3، تونس 1053 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة عن السنة المالية 2017 نتائجها المحاسبية.

2 - تلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2017 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعد من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017

4 - المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2018، 2019 و2020.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2017

6 - المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2017

7 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

8 - التفويضات التي يتم منحها.