استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة إسمنت أم الكليل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : حي البساتين - الكاف سجلها التجاري : B1134871997 - الكاف
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 26 جويلية 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.
3 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2017.
6 - تخصيص نتائج سنة 2017.
7 - تجديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
صفحة 578 - تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2017.
9 - تعيين مراقب حسابات ثان للشركة.
10 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.
تضع الشركة على ذمة المساهمين جميع الوثائق القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.