إشعار لاجتماع جلسة عامة خارقة للعادة لشركة تاك بونت خ إ
معرف جبائي : 1154010LAM000
سجل تجاري عدد : B24103782010 رئيس مجلس الإدارة : محمد علي العجمي الموضوع : استدعاء
المساهمين :
شركة العجمي للتصدير.
السيد : معز العجمي.
السيد منذر العجمي.
السيد محمد نجيب مولع.
السيد محمد علي العجمي.
السيدة : وئام مولع.
- السيد : وسام مولع.
طبقا للفصول 26 و27 من العقد التأسيسي يرجى من المساهمين حضور اجتماع الجلسة العامة خارقة للعادة الذي سينعقد يوم السبت 14 جويلية 2018 على الساعة 10:00
صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بعمارة بريكوديكو الطابق الثاني المنطقة الصناعية بئر القصعة 2 المروج 3 بن عروس.
وسيتم تقديم جدول الأعمال كالآتي :
1/ المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات لسنة 2017.
2/ إخلاء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص التصرف المالي والإداري لكامل مدة تحملهم مسؤولية إدارة الشركة وذلك من بداية السنة المالية 2011 إلى غاية نهاية السنة المالية 2017.
3/ المصادقة على بيع الحصص التي على ملك كل من محمد نجيب المولع وئام المولع ويوسف المولع لفائدة كل من حاتم العجمي وأمير العجمي وعزيز العجمي وسيف العجمي وكميليا بلحاج صالح حسب النسب والثمن التي سيقع ضبطها بعقود إحالة الأسهم.
4/ تعيين عضو مجلس إدارة جديد عوض عن السيد محمد نجيب المولع.
5/ نقاط مختلفة.