الدولية سيكار

الدولية سيكار

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 61، مكرر، شارع باب جديد 1008 تونس

السجل التجاري : B17352000

المعرف الجبائي : 723542X

1 - الجلسة العامة العادية

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 3 ماي 2018 المسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة تحت عدد 18701221 وصل عدد 28684 والمودع نظيرين منه لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D175500 صادق المساهمون الحاضرون والممثلون على :

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2017.

• القوائم المالية وقرارات مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2017.

• تخصيص أرباح السنة المالية 2017.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : السيد هشام الربيعي، الإتحاد الدولي للبنوك، السيد عاطف بن سليمان، العربية الدولية للإيجار المالي، السيد علي سلامة، السيد بسام الوكيل، السيد عمر بوشيبة، شركة سيف سيكاف، - الشركة التونسية للمواد المنجمية والمعادن وذلك للسنوات 2020-2019-2018.

• تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2020-2019-2018.

2 - محضر اجتماع مجلس ادارة

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 3 ماي 2018 المسجل بالقباضة المالية بتاريخ 7 ماي 2018 تحت عدد

18701272 | وصل | عدد | MO28685

والمودع نظيرين منه لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D175500 بتاريخ 14 ماي 2018، صادق الأعضاء على :

• تجديد مهام السيد هشام الربيعي بصفته رئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.