شركة "الأجنف لديار الخشب"

شركة "الأجنف لديار الخشب"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1200 000 دينار مجزئة إلى 120 000 سهم بقيمة 10 دينار للسهم محررة كليا

المقر الاجتماعي : بطريق قابس 3060 المحرس صفاقس

المعرف الجبائي : 1131197Q/A/M/000 السجل التجاري : B2513282010

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 والمسجلة بالقباضة المالية بالمحرس تحت عدد 18700282د وصل عدد M009175 بتاريخ 23 فيفري 2018، تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2016.

• توزيع النتائج المالية لسنة 2016.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مدة نياية أعضاء مجلس الإدارة : محمد تومي لجنف، محمود لجنف، خليل طالبي، قيس عفاس، شركة " FCPR Tuninvest Croissance"، يمثلها أنيس قلال وصندوق الودائع والأمانات يمثله عمر سلامي،

• تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات " Audit Et Management Consulting" للسنوات 2017، 2018 و2019.