الشركة التونسية للضمائد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.550.000 دينار
المقر الاجتماعي : 52، نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية - تونس
المعرف الجبائي : 002494W/A/M/000 بمقتضى محضري الجلسة العامة العادية وجلسة مجلس الإدارة المنعقدتين بتاريخ 12 جوان 2017 والمسجلين بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 20 جويلية 2017 تسجيل عدد 17704280 و17804281 وصل عدد 60710 و60711، والذي تم إيداع نسختين من كل منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11 جوان 2018 تحت عدد 201829967، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016، - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المذكورة، - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة،
- تجديد نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات، تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية للحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2019،
- تسمية السيد "رضوان مزيو" كمراقب حسابات للشركة لمدة 3 سنوات، تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية للحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2019،
- تدارك الخطأ المتسرب إلى اللائحة الثالثة من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2016 وتغييرها بأخرى، - تجديد مهام السيد "عبد العزيز زهير" كرئيس مدير عام للشركة لمدة 3 سنوات ومنحه جميع الصلاحيات لتسيير الشركة،
- تجديد مهام السيد "فاروق زهير" كمدير عام مساعد للشركة لمدة 3 سنوات.