استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 31 جويلية 2018
شركة اللحوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 - الوردية - تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكور أعلاه، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2017،
2 - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2017،
3 - مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2017،
4 - تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2017،
5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية لسنة 2017،
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2017،
7 - تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2017، 8 - تحديد منح الحضور لسنة 2017،
9 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس إدارة شركة اللحوم.