استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 2 عمارة اللويزي - صفاقس

مسجل بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد : B251792011

المعرف الجبائي : 1218821S/A/M/000 مساهمو شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 2 أوت 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( إقرار الانعقاد المتأخر للجلسة العامة السنوية لسنة 2016.

2( قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.

3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016.

4( المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2016.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

9( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد.

10( تعيين مراقب حسابات للسنوات 2017، 20148 و2019.

11( إقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاستقطاب )cooptation)

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرر التصرف لسنة 2016 والقوائم المالية لسنة 2016 وقائمة الكفالات والضمانات والأمينات المقدمة من ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة والتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.