شركة الصناعات الجديدة للبلاستيك
"اينوبلاست"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13 750 000 دينار
مقرها : طريق ماطر كلم 7 منوبة
سجلها | التجاري | تحت | عدد | :
B145341997
معرفها الجبائي : 768VAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2018، المسجل بمنوبة بتاريخ 3 جويلية 2018 تحت عدد
18801834، | وصل عدد | M037344،
ومحضر مجلس الإدارة المنعقد بنفس اليوم، المسجل بمنوبة بتاريخ 3 جويلية 2018
تحت | عدد | 18801835، | وصل | عدد
M037748، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الخاصة بسنة 2017.
- المصادقة على جميع الاتفاقات والعقود موضوع الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والحاصلة خلال سنة 2017.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال سنة 2017.
- تجديد مدة نيابة أربعة أعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهم السادة :
- محسن الحشيشة.
- فتحي الحشيشة.
- سهيل الحشيشة.
- سامي الحشيشة.
- تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وهم السادة :
- مهدي خواجة
- أنيس مدني
تسمية السيد سهيل الحشيشة رئيسا جديدا لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك عوضا عن السيد محمد الحشيشة.
تجديد مهام السيد : سامي الحشيشة مديرا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات (2018، 2019 و2020).
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 16 أفريل 2018 المسجل بمنوبة بتاريخ 25 ماي 2018 تحت عدد 18801464 ووصل عدد M031812 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الخاصة بسنة 2016.
- المصادقة على جميع الاتفاقات والعقود موضوع الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والحاصلة خلال السنة المالية 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2016.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2016.
الإيداع :
أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه، لدى كتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 9 جويلية 2018 تحت عدد 201833893.