المصادقة على موازنات المالية لسنة 2017
تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة - رئيس مدير عام ومدير عام مساعد
شركة | الزيوت | الجوهرية | ومشتقاتها
بالشمال الافريقي
"شيدان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 750.000 دينار
المقر الاجتماعي :1، نهج كمال أتاتورك - تونس
السجل | التجاري | تونس | عدد
B1114361996
المعرف الجبائي : 01328C/A/M/000
صندوق | الضمان | الاجتماعي | عدد
36 - 48245
I - وفقا لمحضر مداولاتها، قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين التي عقدت في 28 جوان 2018، ما يلي :
- المصادقة على موازنات المالية لسنة 2017.
- تجديد مهام السيدات رفيعة سليم، مونيك بورتيلي، جاكلين دستميو، هادية سليم والسيد خالد سليم كأعضاء مجلس إدارة، وذلك لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات، أي السنوات 2018، 2019 و2020.
II - قرر مجلس الإدارة الذي أعقب ذلك، وفقا لمداولاته، تجديد مهام :
- السيدة رفيعة سليم كرئيس مدير عام.
- السيدة مونيك بورتيلي كمدير عام مساعد. وذلك لمدة مهامهما كعضوي مجلس إدارة التي تنتهي أثر انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستبت في حسابات السنة المالية 2020، مع منحهما نفس الصلاحيات وبنفس الشروط، ولاسيما بالنسبة للثانية كما كان من قبل.
تم إيداع نظيرين من محضري مداولات الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة المشار إليهما أعلاه مسجلان على التوالي بالقباضة المالية بنهج غاندي، في 29 جوان 2018 وصلان عدد 59763 و59764، تسجيل عدد 18802731 و18802732 يرفقهما القوائم المالية على ورق وعلى حامل ممغنط وتقارير مراقب الحسابات متعلقة بالسنة المالية 2017 وذلك بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 12 جويلية 2018 تحت عدد D11164896.