شركة ميكسال
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3975000
مقرها الاجتماعي : شارع البيئة بئر القصعة 2059 بن عروس
المعرف الجبائي : 644659T/A/M/000 سجل تجاري : B0281652008
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 فيفري 2018 والمسجل بالقباضة المالية الياسمينات بتاريخ 12 فيفري 2018، توصيل عدد M007757، تسجيل عدد 18700479، أودع منه نسختان لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 6 جويلية 2018 تحت عدد 201833589، قرر بموجبه ما يلي :
- تجديد مهام السيد مهدي خواجة كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات 2017، 2018 و2019 لفترة تمتد إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية في غضون سنة 2020 والتي ستنظر في حسابات سنة 2019.
- تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة حسب الصلاحيات المسموح بها قانونا وحسب ما ورد في القانون الأساسي للشركة.
- تجديد مهام السيدة سنية طريفة كمديرة عامة للشركة لمدة ثلاث سنوات 2017، 2018 و2019، لفترة تمتد إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية في غضون سنة 2020 والتي ستنظر في حسابات سنة 2019.
- منح المديرة العامة الصلاحيات الواسعة للقيام بوظيفتها باستثناء ما يمنحه صراحة القانون الجاري به العمل والقانون الأساسي للشركة إلى الجمعية العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة.
- المحافظة على مبدأ الإمضاء المشترك لكل العمليات المالية لكل من المديرة العامة السيدة سنية طريفة والمفوض له السيد عبد اللطيف معالج.