استدعاء للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2017 — الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

استدعاء للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2017

الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

شركة خفية الاسم

رأس المال : 3.000.000 د

المقر الاجتماعي : 144 شارع الحبيب ثامر - نابل

سجل تجاري عدد : B121201997

المعرف الجبائي : 0009368WAM000 يدعو مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 سبتمبر 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9.30) بقاعة الاجتماعات بنزل الليدو بدار شعبان الفهري وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على عقد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2017.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2017.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة لغاية 31 ديسمبر 2017.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2017.

6 - تخصيص النتائج المالية لسنة 2017. 7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• يجوز طبقا للعقد الأساسي للشركة لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بإدارة الشركة (مصلحة الشؤون القانونية) قبل موعد انعقاد الجلسة العامة العادية.

• توضع الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية

تحت | طلب | السادة | المساهمين | بالمقر

الاجتماعي للشركة بنابل (مصلحة الشؤون القانونية) طيلة المدة القانونية.