استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة أندا تمويل خ إ
رأس مالها : 96 053 600 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المؤازرة -1003 حي الخضراء تونس
المعرف الجبائي : 1347663/Q/P/M/000 السجل التجاري : B0193842014
المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 55377401
إن السادة المساهمين في رأسمال الشركة أندا تمويل خ إ ومراقبوا حساباتها مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تأخير موعد انعقاد الجلسة وطرق وأجل الدعوة لها.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه. 3 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2017 والمصادقة على حسابات الشركة والقوائم المالية لسنة 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقيات القانونية المدرجة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 5 - المصادقة على تصحيح تخصيص نتائج السنة المالية 2016.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 7 - الترخيص في إصدار الرقاع.
8 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.
9 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
في حالة تعذر حضور أحد المساهمين للجلسة، يقع قبول حضور وكيل عنه من المساهمين بواسطة توكيل خاص.