استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة الخدمات الوطنية والإقامات
شركة حفية الإسم
رأس مالها : 19.291.180 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة تونس 1053
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخدمات الوطنية والإقامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن بنهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1) المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والنظر في القوائم المالية الخاصة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات المتعلقة بسنة 2016. 3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الخاص بشركة الخدمات الوطنية والإقامات والمتعلق بتصرف سنة 2016.
4( الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الخاصة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات المتعلقة بسنة 2016 وعلى العمليات التي تخص الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في
القوائم | المالية | المجمعة | المتعلقة بسنة
2016.
6) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2016.
7) الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير نشاط المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2016.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9) تخصيص النتائج لسنة 2016.
10) إسناد منح لحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
11) إسناد منحة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
12) المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
13) تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
14) منح نفوذ إتمام الإجراءات.