دعوة للجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية لسنة 2017)
البنك الفرنسي التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : خمسة ملايين دينارا
المقر الاجتماعي : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم - مونبليزير 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : B1111931996
إن السادة مساهمي البنك الفرنسي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج أبو بكر الشهيد حي النسيم مونبليزير 1002 تونس البلفيدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - تأييد التأخير في دعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
2 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك للسنة المحاسبية 2017.
3 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2017.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المذكور أعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
6 - تخصيص النتائج.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2017.
8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تعيين مراقب ثاني للحسابات للسنوات 2018 و2019 و2020.
10 - إعطاء كل التفويضات للممثل القانوني أو لمن ينوبه الحامل لنظير أو نسخة من
محضر هذه الجلسة، لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار وغير ذلك.
طبقا لمقتضيات المادة 36 من العقد التأسيسي للبنك الفرنسي التونسي يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة الرقابة العامة للبنك : الطابق الثالث نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم مونبليزير تونس، قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بإدارة الرقابة العامة للبنك : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم مونبليزير تونس الطالق الثالث، طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.