دعوة للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة بتاريخ 06 أكتوبر 2018
شركة تايم - المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات
شركة خفية الاسم
المعرف | الجبائي | : | R.C | -
B125482002 793379SAM000 تونس الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0034016886
المقر : عدد 46 المنطقة الصناعية شطرانة – 2 أريانة
قرر مجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر 2018 دعوة الجلسة العامة العادية بتاريخ 06 أكتوبر 2018 على الساعة التاسعة للتصريح على جدول الأعمال الآتي ذكره :
1- طلب الإذن بتجاوز المواعيد المحددة لإقامة الجلسة العامة السنوية.
2- القراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والعمليات الاجتماعية لسنة 2017
3- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة.
4- مراجعة واعتماد القوائم المالية لسنة 2017.
5- توزيع النتيجة لسنة 2017.
6- إبراء ذمة ممكنة للإداريين
7- الترخيص للرئيس المدير العام بعقد قرض من البنك القطري بقيمة 1200000 دينار لتسوية ما لم يقع خلاصه من الديون المدرجة.
8- مراجعة الصعوبات المالية العامة التي تتعرض لها المؤسسة.
9- الموافقة على بيع مركز البحوث والتطوير والابتكار.
10- مسائل أخرى
يقرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 06 أكتوبر 2018 على الساعة 11 للتصريح على جدول الأعمال الآتي ذكره :
1- تقرر بشأن الاستمرارية طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. 2- التخفيض في رأس المال بمبلغ قدره 275000 دينار بالنسبة للأسهم المكتتبة والغير مدفوعة.
صفحة 383- قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الخاص حول المعاملات المتعلقة بمتطلبات للمساهمين.
4- الترفيع في رأس المال عن طريق تحويل الحسابات الجارية للمساهمين )السيد محمد العش وسوتيماد SOTUMED) بإلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب بمبالغ تقدر على التوالي ب 1000000 دينار و375000 دينار.
5- الترخيص لمجلس الإدارة بالبحث عن مساهمين جدد لإعادة هيكلة تكوين رأس مال المؤسسة.