مقتطفات من مداولات الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للتنقيب عدد 45 المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2018 الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم (ش.خ.ا)
رأس مالها : 10 500 000 د
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - 2035 أريانة
س.ت : B135442001
المعرف الجبائي : 13747H/A/M/000
منخرطة | بالصندوق | الوطني | للضمان
الاجتماعي تحت عدد : 65.283/02
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين عدد 45 المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2018 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة، أريانة بتاريخ 10 أوت 2018 تحت عدد 18706044 وصل عدد :88563 والذي أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 31 أوت 2018 تحت عدد 201840399 اتخذت الجلسة العامة العادية للمساهمين القرارات التالية :
1) المصادقة على تعيين السيد محمد العيدودي عضو جديد بمجلس إدارة الشركة خلفا للسيد محمد الأسعد برناز.
2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2017.
3) المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
4) المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.