استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة روتوبلاستيكا "خفية الاسم"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة روتوبلاستيكا "خفية الاسم"

»ROTOPLASTICA S.A«

رأس مالها : 1342610,000 دينار

المقر الاجتماعي : هنشير فردوين 7040 بنزرت غزالة

المعرف الجبائي : 1226747X/A/M/000 السجل التجاري : B04220382011

CNSS n° : 267522-93

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة روتوبلاستيكا مدعوون للحضور لاجتماع الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 31 أكتوبر 2018 على الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة لغرض المداولة على جدول الأعمال التالي :

• قراءة واعتماد تقارير تصرف مجلس الإدارة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

• الموافقة على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016. - الموافقة على الاتفاقيات بين الشركة أعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.

• متفرقات.

• تواكيل على الشكليات.