استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة — أوداتا سانتر ش خ ا

استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة

أوداتا سانتر ش خ ا

المنطقة الصناعية بالنفيظة مقسم 48-47 سوسة

الرقم الجبائي 1090273 G/A/M/000 السجل التجاري : B2418282009

إن السادة المساهمون في شركة "أوداتا سانتر" مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر 2018 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالنفيظة مقسم 47- 48 سوسة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي.

1/ المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة، 2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2017

3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2017.

4/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2017

5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة

6/ تخصيص نتائج سنة 2017

7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة 9/ تعيين مراقب للحسابات

10/ مسائل مختلفة

11/ تفويض

كما أنهم مدعوون لجلسة ثانية عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم على الساعة الثانية عشر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

2/ المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات

3/ المصادقة على إلغاء الحق التفاضلي للإكتتاب

4/ المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج ديون

5/ المصادقة على ترفيع رأس مال الشركة نقدا.

6/ تنقيح الفصل 21 من القانون الأساسي 7/ تنقيح القانون الأساسي للشركة

8/ إعطاء النفوذ

9/ تفويض

يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال

الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.