إستدعاء

إستدعاء

ب س ب العقارية ش ذ م م

رأس مالها : 1 000 000د

المقر الاجتماعي : 11 نهج كمال أتاتورك – تونس

المعرف الجبائي : 578893/E/P/M/000 السادة المساهمون في شركة ب.س.ب العقارية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 على الساعة الخامسة مساءا بمقر تويوتا بالمرسى وذلك للتداول حول جدول الاعمال التالي :

• تلاوة تقارير الوكيل ومراقب الحسابات لسنتي 2016 و2017.

• المصادقة على التصرف والقوائم المالية لسنتي 2016 و2017.

• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 115 من مجلة الشركات التجارية. - استقالة الوكيل وإبراء ذمته.

• تخصيص النتائج.

• مسائل مختلفة.

كما أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستلتئم في نفس اليوم وبنفس المكان على الساعة الخامسة والنصف مساءا وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على إحالة حصص.

• تغيير النظام القانوني للشركة إلى خفية الإسم.

• تعيين أول أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب الحسابات.

• اعتماد قانون أساسي جديد لشركة خفية الإسم.

• مسائل مختلفة.

توضع الوثائق المعدة لهاتين الجلستين تحت طلب السادة المساهمين بمقر انعقادهما.