شركة كوفيتال

شركة كوفيتال

(ش.خ.ا)

رأس المال : 700.000 دت

20، نهج الكيمياء سيدي الرزيق تونس المعرف الجبائي : 765327 X/A/M/000 CNSS : 234765-25

بمقتضى محضر جلسة لمجلس الإدارة في 07 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 5 سبتمبر 2018 تحت عدد 18703865 وصل عدد M060921 تقرر ما يلي :

ختم القوائم المالية لسنة 2017.

إعداد تقرير سنوي حول تصرف الشركة لسنة 2017.

استقالة السيد هنري ترونديق، فيليب بروسار وتيري ريشلي من مهامهم كأعضاء مجلس الإدارة.

استدعاء لجلسة عامة عادية.

استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة.

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية في 5 جويلية 2018 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 5 سبتمبر 2018 تحت عدد 18703866 وصل عدد M060923 تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2017.

2 - قراءة تقارير مراقب حسابات الشركة لسنة 2017.

3 - المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2017.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - رصد نتائج الشركة لسنة 2017.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2017.

7- قبول استقالة السيد هنري ترونديق، فيليب بروسار وتيري ريشلي من مهامهم كأعضاء مجلس الإدارة.

بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة مؤرخ في 5 جويلية 2018 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 5 سبتمبر 2018 تحت عدد 18703868 وصل عدد M060926 تقرر ما يلي :

المصادقة على عقود بيع أسهم.

المصادقة على الهيكل الجديد لرأس المال الاجتماعي.

وقد أودع نظيرين من كل هذه الوثائق بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس المكتب الأول تحت عدد D24357701 بتاريخ 21 سبتمبر 2018.