استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | التونسية | لصناعة | الإطارات
المطاطية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.623.469 دينار
مقرها | الاجتماعي | : | المركز | العمراني
الشمالي - شارع الأرض 1003 تونس حي الخضراء
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا )10h00) بالمقر الاجتماعي - المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض -1003 تونس الخضراء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تأكيد التأخير في خصوص انعقاد الجلسة العامة.
2 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2017.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2017.
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2017.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2017.
7 - المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2017.
8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة 2017.
9 - تخصيص النتائج لسنة 2017.
10 - تحديد منحة الحضور التي سيتم بعنوان سنة 2017 لفائدة المتصرفين.
11 - إعلام في خصوص الوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة في شركات أخرى.
12 - التفويض من أجل الشكليات.