شركة تونس للسيارات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين
المعرف الجبائي : 1428617J
السجل التجاري : B02222192015
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 أوت 2018 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 12 سبتمبر 2018، تحت عدد 18703967، وصل عدد M061909، تقرر ما يلي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية للسنوات المالية 2016 و2017.
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنوات المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2016 و2017.
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة : يحيى بياحي، الطيب بياحي، الطاهر بياحي، خالد بياحي، ماهر بياحي، كريم بياحي، مهدي بياحي، والشركة المالية للاستثمار ممثلة من طرف السيد يحيى بياحي للسنوات المالية 2018، 2019 و2020. - تسمية السيد ياسين بن غربال مراقب حسابات، المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، للسنوات المالية 2018، 2019 و2020.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أوت 2018 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 12 سبتمبر 2018 تحت عدد 18703969، وصل عدد M061913، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد الطاهر بياحي بصفة رئيس مجلس إدارة لشركة "تونس للسياراتّ" لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المنصوص عليه بالفصول 19، 20 و21 من القانون الأساسي.
- تسمية السيد الطيب غشام بصفة مدير عام شركة "تونس للسيارات" مع منحه النفوذ المنصوص عليه بالفصول 20 و21 من القانون الأساسي.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 20 سبتمبر 2018 تحت عدد 201843447.