المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2018

المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2018

شركة قصر المعارض سوسة الدولي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4 000 000 دينارا

صفحة 6524

مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة -4061 سوسة

الدفتر التجاري : B5631996 سوسة

المعرف الجبائي : 340568E/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة معرض سوسة الدولي المنعقدة يوم الأربعاء 27 جوان 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة بتاريخ 26 جويلية 2018 تحت عدد 18702403، وصل عدد M037707 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 26 سبتمبر 2018 تحت عدد 201844252، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق

بالتصرف لسنة | 2017 | وعلى | الموازنة

والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 وعلى محتوى التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

• المصادقة على توظيف نتائج السنة المالية 2017.

• المصادقة على توزيع حصص الأرباح لسنة 2017.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديد منح الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.

• إعادة تجديد أعضاء مجلس إدارة الشركة وانتخاب عضوين إضافيين جديدين للمدة النيابية المتعلقة بسنوات 2018 و2019 و2020 وهم الاثني عشرة عضوا كالآتي ذكرهم :

• مجلس ولاية سوسة.

• بلدية سوسة.

• شركة البنيان.

• شركة CORPUS.

• شركة STIVEL.

• مجمع مرحبا.

• شركة SOTIAM.

• السيد توفيق بوسلامة.

• السيد عبد العزيز الدهماني.

• السيد الهاشمي بوسلامة.

• السيد الهادي بوسلامة الابن.

• بلدية مساكن.